Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 марта 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 21 марта 2023 года.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах, Уставом ПАО «Россети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу: 1 986 667 915 494
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по первому вопросу повестки дня Собрания,
определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
(далее – Положение № 660-П): 1 986 667 915 494
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу: 1 598 125 837 461
935822372420/1153514196362 80,4425%
Кворум имелся
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах, Уставом
ПАО «Росети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу: 21 853 347 070 434
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по второму вопросу повестки дня Собрания,
определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П: 21 853 347 070 434
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу: 17 579 384 212 079
1065932525724/1153514196362 80,4425%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
ПАО «Россети».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» «Против» «Воздержался»
1 596 896 298 976 3 316 159 33 276 016
977415492294/1153514196362 1111921076488/1153514196362 (0,0021%)
(99,9231%) (0,0002%)
Не голосовали 1 187 044 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П 5 901 913
На основании итогов голосования Собранием по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети».
Второй вопрос: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения) Количество голосов «ЗА»
1 Быстров Максим Сергеевич Председатель Правления НП «Совет рынка» (в качестве независимого директора) 882 308 731 968
2 Иванов Сергей Сергеевич Генеральный директор, Председатель Правления
АК «АЛРОСА» (ПАО) (в качестве независимого директора) 984 084 454 263
3 Новак Александр Валентинович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 4 592 878 111 871
4 Окладникова Ирина Андреевна Заместитель Министра финансов Российской Федерации 1 889 837 983 620
227776412121/1153514196362
5 Опадчий Федор Юрьевич Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 698 579 768 445
6 Расстригин Михаил Алексеевич Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок»,
руководитель центра экономического анализа и прогнозирования
(в качестве независимого директора) 480 353 691 959
7 Рогалев Николай Дмитриевич Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 378 852 565 788
8 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 1 288 085 609 557
9 Файзуллин Ирек Энварович Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 185 840 598 247
916786005564/1153514196362
10 Шаскольский Максим Алексеевич Руководитель Федеральной антимонопольной службы 2 590 631 922 571
11 Шульгинов Николай Григорьевич Министр энергетики Российской Федерации 2 592 064 710 189
Против всех кандидатов проголосовало 128 381 484
Воздержалось (по всем кандидатам) 2 671 749 245
Не голосовали (по всем кандидатам) 12 788 469 046
Нераспределенные голоса 32 931 212
233374643629/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались 244 532 613
в связи с признанием бюллетеней недействительными 841509660772/1153514196362
или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
На основании итогов голосования Собранием по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
1. Новак Александр Валентинович;
2. Шульгинов Николай Григорьевич;
3. Шаскольский Максим Алексеевич;
4. Окладникова Ирина Андреевна;
5. Рюмин Андрей Валерьевич;
6. Файзуллин Ирек Энварович;
7. Иванов Сергей Сергеевич;
8. Быстров Максим Сергеевич;
9. Опадчий Федор Юрьевич;
10. Расстригин Михаил Алексеевич;
11. Рогалев Николай Дмитриевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 № 28.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-105D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-106D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-107D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-108D, дата государственной регистрации 15.12.2022.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2023 г.